第三十四條 第22款 1.股東會決議日:101/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃南源 董事:莊雅萍 董事:旭耀投資有限公司代表人-范啟綱 董事:源巢投資股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目: 董事:黃南源 目前兼任本公司及其他公司職務: 01.本公司董事長兼總經理 02.鴻源包裝科技(股)公司 董事長兼總經理 03.鴻旭包裝機械(上海)有限公司 董事長兼總經理 04.xyp b(asia) co., ltd.(泰國)董事兼總經理 05.xu yuan packaging technology co., ltd. 董事長 06.dase-seal packaging technology co., ltd. 董事長 07.sleeve seal,llc. 董事 08.xyp japan co.,ltd. 董事長 09.旭耀投資有限公司 董事長 10.xu yuan packaging technology (india) private limited 董事長 董事:莊雅萍 目前兼任本公司及其他公司職務: 01.本公司副總經理 02.鴻源包裝科技(股)公司董事 03.xyp b(asia) co., ltd.(泰國)董事 04.旭鴻投資有限公司董事長 董事:旭耀投資有限公司代表人-范啟綱 目前兼任本公司及其他公司職務: 01.本公司財務長 02.鴻源包裝科技(股)公司 董事 03.sleeve seal,llc. 董事 04.xyp japan co.,ltd. 董事 05.xu yuan packaging technology (india) private limited 董事 董事:源巢投資股份有限公司 目前兼任本公司及其他公司職務: 01.和勤精機股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):黃南源董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鴻旭包裝機械(上海)有限公司 董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市閘北區共和新路3388號永鼎大廈705室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:包裝機械設備及其零部件、研磨機、鉅床的組裝, 銷售自產產品,並提供相關的技術諮詢和技術服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司採權益法評價之被投資公司,藉以拓展大陸市場 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |