鴻準手機網是專為行動智慧手機設計的未上市資訊網，歡迎使用批評指教。

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/12/04

2.舊任者姓名及簡歷:

(01)董 事：賴弘基 本公司董事長

(02)董 事：林建成 本公司副總經理

(03)董 事：陳忠興 財團法人金融消費評議中心保險諮詢顧問

(04)董 事：成群傑 宏傑財務管理(股)公司董事長

(05)董 事：廖英智 中租控股(股)公司資深副總經理

(06)監察人：周訓雄 aeon astron europe b.v.監察人

(07)監察人：黃雅芳 本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

(01)董 事：賴弘基 本公司董事長

(02)董 事：廖英智 中租控股(股)公司資深副總經理

(03)董 事：昕欣投資有限公司

(04)董 事：鉑泰生醫(股)公司

(05)獨立董事：胡俊弘 台北仁悅皮膚科診所所長

(06)獨立董事：謝明哲 考選部營養師審議委員會委員

(07)獨立董事：盧秋玲 國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授

(08)監 察 人：周訓雄 aeon astron europe b.v.監察人

(09)監 察 人：陳忠興 財團法人金融消費評議中心保險諮詢顧問

(10)監 察 人：楊葉承 東吳大學會計學系副教授

(11)監 察 人：鄭立雄 三龍產業(股)公司副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:配合本公司股東臨時會決議董事會全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(01)董 事：賴弘基 4,480,173股

(02)董 事：廖英智 0股

(03)董 事：昕欣投資有限公司 20,000股

(04)董 事：鉑泰生醫(股)公司 282,000股

(05)獨立董事：胡俊弘 0股

(06)獨立董事：謝明哲 0股

(07)獨立董事：盧秋玲 0股

(08)監 察 人：周訓雄 231,758股

(09)監 察 人：陳忠興 276,810股

(10)監 察 人：楊葉承 0股

(11)監 察 人：鄭立雄 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/28 ~ 103/10/27

8.新任生效日期:101/12/04

9.同任期董事變動比率:為全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無