第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/01/24 2.股東會召開日期:102/05/30 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉坑口村頭前1-17號(本公司會議室) 4.召集事由:一、報告事項:(一)上次會議執行情形(二)財務報告(三)稽核執行報告 (四)其他重要事項報告 二、討論事項 :第一案案由:本公司董、監事暨經理人薪酬政策,提請討論案。 第二案案由:102年1月9日薪酬委員審議,提出經理人年終獎金及績效獎金建議案, 提請討論。 第三案案由:為體恤全體員工一年來的辛勞,擬發放年終獎金及績效獎金,提請討 論案。 第四案案由:102年度股東常會召開日期、地點暨討論議案,提請審議 說明:102年度股東常會擬訂於102年5月30 日下午2點於本公司會議室召開, 與會事項: (一)承認101年財務報告 (二)同意101年盈餘分配案 (三)董、監事暨獨立董事選舉 六、臨時動議 下次會議預訂於102年04月11日召開 5.停止過戶起始日期:102/04/01 6.停止過戶截止日期:102/05/30 7.其他應敘明事項:無 |