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發佈日期：2013/6/18產業別：綜合
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資訊來源：公開資訊觀測站
創傑：公告本公司民國102年股東會重要決議事項
內容：| 第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/18 2.重要決議事項: 一 、 報告事項 (一)本公司101年度營業報告。 (二)審計委員會報告案。 (三)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (四)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (五)修訂本公司「董事會議事規則」。 二 、 承認及討論事項 (一)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)修訂公司章程部分條文案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。 三 、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |