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第三十四條 第15款

1.股東會日期:103/06/23

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司民國102年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告。

二、承認事項：

(1)本公司民國102年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司民國102年度修正後之盈餘分配案。

三、討論及選舉事項：

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(3)通過修訂「背書保證作業程式」部分條文案。

(4)改選本公司董事(含獨立董事)案:當選名單如下

董事：monster holding co., ltd.

董事：agi holding co., ltd.

董事：吳維廉

董事：林廷宜

獨立董事：張紫吟

獨立董事：陳合良

獨立董事：陳威駿

(5)通過修正後之資本公積轉增資發行新股案。

(6)通過修訂「公司章程」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。