第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/26 2.重要決議事項: (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司102年度盈虧分配案。 (3))董事及監察人選舉案: 選舉結果 董事當選名單(九名含三名獨立董事) 中美矽晶製品(股)公司代表人:許桂章 中美矽晶製品(股)公司代表人:姚宕梁 中美矽晶製品(股)公司代表人:徐秀蘭 中美矽晶製品(股)公司代表人:蔡文惠 英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司代表人:szpitalak ted 英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司代表人:beilby bruce nation 獨立董事藍崇文 獨立董事鄭旺壽 獨立董事徐瑞鐘 監察人當選名單(共三名): 金點資產有限公司代表人:呂友麒 魏啟林 吳宜縈 (4)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |