第七條 第6款 1.發生變動日期:103/09/15 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 游平政 董事 陳玉鳳 董事 陳文棟 董事 洪國揚 董事 廖榮宗 監察人 陳枝凌 監察人 中國信託創業投資股份有限公司暨其代表人游智元 3.新任者姓名及簡歷: 董事 游平政 董事 游博勳 董事 黃聖涵 董事 政雄投資股份有限公司暨其代表人陳文棟 獨立董事 涂三遷 獨立董事 任志強 獨立董事 何惠琳 監察人 中國信託創業投資股份有限公司暨其代表人游智元 監察人 陳枝凌 監察人 榮暉投資有限公司暨其代表人陳伯昌 4.異動原因:為配合公司上市(櫃)及符合證券交易法相關規定 ,擬於本次股東臨時會提前全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 游平政 6,688,500股 董事 游博勳 1,938,500股 董事 黃聖涵 0股 董事 政雄投資股份有限公司暨其代表人陳文棟 10,188,000股 獨立董事 涂三遷 0股 獨立董事 任志強 0股 獨立董事 何惠琳 0股 監察人 中國信託創業投資股份有限公司暨其代表人游智元 1,000,000股 監察人 陳枝凌 0股 監察人 榮暉投資有限公司暨其代表人陳伯昌 300,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/30~104/06/29 7.新任生效日期:103/09/15 8.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 9.其他應敘明事項:無。 |