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發佈日期：2014/11/24產業別：綜合
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資訊來源：公開資訊觀測站
泓瀚科技：公告本公司董事會重要決議
內容：| 第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/11/24 2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下： (1)通過本公司民國104年度之稽核計劃案。 (2)修訂「內部控制制度總則」、「內部稽核實施細則總則」及「內部控制制度自行評估 作業程式」案。 (3)通過彰化商業銀行申請融資額度案。 (4)通過台北富邦商業銀行申請中期額度、短期綜合額度續約案。 (5)通過兆豐國際商業銀行申請短期融資額度案。 (6)通過購置大湖路土地及現有道路之土地合併、分割及捐贈案。 (7)通過本公司經理人員薪資報酬及年終獎金案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |