鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/12/29 2.股東臨時會召開日期:104/02/25 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區洲子街107號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)、報告事項: (二)、討論暨選舉事項: (1) 本公司申請股票上櫃案 (2) 擬辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案 (3) 補選本公司獨立董事三席及增選監察人一席案 5.停止過戶起始日期:104/01/27 6.停止過戶截止日期:104/02/25 7.其他應敘明事項:依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置 及應遵循事項辦法規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,獨立董事應選名 額3名,本次受理股東提名獨立董事候選人之期間為104年01月 16 日至 104年 01 月26 日止 (不得低於10天) 。 |