鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司民國103 年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國103 年度決算表冊報告。 (3)民國103 年度現金增資私募普通股案報告。 二、承認事項: (1) 本公司民國103 年度決算表冊案。 (2) 本公司民國103 年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1) 修正「公司章程」案 (2) 本公司擬私募發行普通股案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間,自104年4月18日起至104年 4月28日止,凡有意提案之股東,務請於104年4月28日下午五點前提出並敘明聯絡人及 聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封 面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為 國鼎生物科技股份有限公司財會部(地址:新北市淡水區中正東路2段27-6號18樓, 電話:02-28086006)。 |