鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/04/02 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (4)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告 (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告 (二)承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表承認案 (2)103年度盈餘分派案 (三)討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂「董事及監察人選任程式」案 (四)選舉事項: (1)改選董事及監察人案 (五)其他討論事項: (1)解除本公司新任董事之競業禁止行為案 (六)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之一規定,本公司受理股東提案,提名之前間自104年4月17日 起至104年4月27日止。 (2)本公司受理股東提案,提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。 |