鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/04/21 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號3樓(東方科學園區3樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: a.103年度營業及財務報告。 b.監察人審查報告。 c.本次股東常會股東提案情形報告。 (二)承認事項: a.民國103年度營業報告書及財務報表承認案。 b.民國103年度盈虧撥補承認案。 (三)選舉事項: 全面改選:7席董事、2席獨立董事及3席監察人 (四)討論事項: a.修訂「股東會議事規則」部份條文討論案。 b.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文討論案。 c.解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制討論案。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: a.原召集相關事宜於104/3/16董事會通過,並公告申報。 b.本次股東會無股東提案。 |