鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)民國103年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)民國103年度背書保證情形報告 (4)民國103年度已赴大陸地區從事間接投資報告 (5)修訂「誠信經營守則」報告案 (6)修訂「道德行為準則」報告案 (7)修訂「企業社會責任實務守則」報告案 (8)修訂「公司治理實務守則」報告案 (二)承認事項: (1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國103年度盈餘分配案 (三)討論事項: (1)擬請股東會解除董事代表人競業禁止限制案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:104年4月2日起至104年4月14日止。 受理股東提案處所:聯嘉光電股份有限公司股務室, 地址:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。 |