鉅亨網新聞中心 第三十四條 第15款 1.股東會日期:104/06/30 2.重要決議事項: (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司103年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (6)全面改選董事及監察人。 當選董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢先生。 當選董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌先生。 當選董事:賴頌傑先生。 當選董事:台大創新育成股份有限公司 當選董事:趙如蘋女士。 當選獨立董事:張靜宇女士。 當選獨立董事:蔡文能先生。 當選監察人:泛雅特投資股份有限公司 當選監察人:李增興先生。 當選監察人:方美文女士。 (7)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 本屆新任董事並無公司法第209條之競業情形,經主席徵詢全體出席股東同意 不予討論。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |