鉅亨網新聞中心 第三十四條 第15款 1.臨時股東會日期:104/08/17 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過本公司「董事及監察人選任程序」更名暨修訂部分條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (7)通過本公司申請股票上櫃案。 (8)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,通過新股 承銷原股東全數放棄認購案。 (9)董事及監察人改選案,本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權, 故本次股東臨時會改選無選任監察人。 董事選舉結果如下: 董事簡博彬 董事研勤科技股份有限公司 董事崧旭資訊股份有限公司 董事許巖璨 獨立董事陳文琪 獨立董事林猷清 獨立董事黃雅羚 (10) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案 3.其它應敘明事項:無。 |