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公告本公司董事會決議變更106年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○五年度營業報告

(2)監察人查核一○五年度決算表冊報告

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案

(5)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案

(6)報告本公司累計虧損達實收資本額二分之一案

二、承認事項：

(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○五年度虧損撥補案

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案

(4)修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」為「董事選舉程序」及部分條文案

四、選舉事項：第二屆董事選舉案

五、其他議案：解除董事競業禁止限制案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:

一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：

統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任

二、修訂本公司106年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人

提名之期間與處所如下：

(a)受理期間：自民國106年04月21日起至民國106年05月02日下午五時止

(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)