公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/04/07 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之2號4樓大會議室(南港軟體園區h棟) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除董事新增競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/04/29 6.停止過戶截止日期:106/06/27 7.其他應敘明事項: (1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間:106年4月25日至5月5日止; 受理處所:豐華生物科技股份有限公司 台南市新市區國際路17號4f之2; 電話:06-5891-876分機41 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。 |