公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會 1.董事會決議日期:106/06/26 2.股東臨時會召開日期:106/08/21 3.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路四段83號地下一樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項:無。 二、承認事項:無。 三、討論暨選舉事項: (1)本公司章程部分條文修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)「董事會議事規範」修訂案。 (4)「董事選舉辦法」訂定案。 (5)「股東會議事規則」修訂案。 (6)「背書保證作業程序」修訂案。 (7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (8)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (9)全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。 (10)解除本公司董事競業禁止限制案。 (11)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷,擬提請原股東放棄優先認購權 利案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/07/23 6.停止過戶截止日期:106/08/21 7.其他應敘明事項: (1)股票最後過戶日為106年7月22日,因適逢星期例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,請於民國106年7月21日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國 信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國106年7月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,持有本公司已發行股份總數 達百分之一以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人,受理期間為106年7月7日 至民國106年7月17日止,受理地點為李長榮科技股份有限公司財務部(地址:台北市松山 區八德路四段83號5樓),相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董事相 關公告」。 |