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興櫃：立達(5262)董事會決議，109/6/17召開股東常會

公告本公司董事會決議股東會召開事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司

(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)

4.召集事由:

壹、報告事項：

(一)本公司一ｏ八年度營業報告案。

(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。

(三)修訂本公司董事會議事規則。

貳、承認事項：

(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○八年度虧損撥補案。

參、討論事項

(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。

(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業

程序」。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:109/04/19

6.停止過戶截止日期:109/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。

9.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。

受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。

受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區

新湖二路166號4樓)。

受理方式：書面方式。