公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜 1.董事會決議日期:106/08/10 2.股東臨時會召開日期:106/09/27 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區經貿二路 1 號5樓(台北南港展覽館1館502會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)訂定「公司治理實務守則」報告 (2)訂定「誠信經營守則」報告 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (4)訂定「道德行為準則」報告 (5)修訂「董事會議事規範」報告 (二)討論及選舉事項: (1)修訂本公司章程部份條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (7)本公司初次上櫃前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案 (8)增選三席獨立董事及補選一席董事案 (9)解除新任董事競業禁止之限制案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/08/29 6.停止過戶截止日期:106/09/27 7.其他應敘明事項:無。 |