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發佈公司：聯致科技股份有限公司發佈日期：2018/9/14公告類別：其他
標題：
1.董事會決議日期:107/09/142.減資基準日:107/09/143.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國107年6月20日股東常會決議通過辦理減少資本退還股款，業經金融監 督管理委會員107年9月4日金管證發字第1070333216號函同意辦理減資銷除股份， 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」 暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃書。二、應換發之股份總數及比例： 1.本次換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股137,409,582股，每 股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,374,059,820元。 2.減資股份總數及金額：新台幣137,409,580元整，銷除已發行股份13,740,958股 ，用以提昇股東權益報酬率，妥善運用資金。 3.減資比率：減資比率為10%，原普通股壹仟股換發玖佰股(即每仟股減少壹佰股)。 4.每股退還股款金額：普通股股東每股可退還新台幣1元。 5.新股權利義務：本次換發之新股其權利義務與原發行股份相同；本次減資銷除股 份換發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。 6.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計123,668,624股，每股面額新台幣壹 拾元，共計新台幣1,236,686,240元。 7.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東 持有股份分別計算，每仟股換發900股（即每仟股減少100股）；減資後不滿壹股 之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘 之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長 洽特定人按面額認購，且劃撥股東之畸零股款作為無實體劃撥之費用。三、減資換發新股作業如下： 1.減資換發股票日程： （1）舊股票興櫃最後交易日期：民國107年11月14日。 （2）舊股票最後過戶日期：民國107年11月18日。 【因最後過戶日適逢假日提早至 民國107年11月16日 (五)】 （3）舊股票停止過戶期間：民國107年11月19日至民國107年11月23日止。 （4）暫停在興櫃買賣期間：民國107年11月15日至民國107年11月23日止。 （5）減資換發股票基準日：民國107年11月23日。 （6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國107年11月26日。 （7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國107年11月26日。 （8）現金減資退還股款發放日期：民國107年11月30日 。 （9）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （10）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 2.換發新股票之程序及手續： （1）本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在 證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發 作業。 （2）已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份 有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股 務代理機構辦理換發。 （3）未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、 買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份 、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 （4）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續換發新股票。 （5）本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 地址：10680台北市信義路四段236號3樓， 電話：（02）23268818。 3.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。四、其他應敘明事項：無。4.換發股票基準日:107/11/235.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:107/11/267.其他應敘明事項:一、本公司於107年6月20日股東常會決議通過辦理減資退還股款案，業經金融監督管理 委會員107年9月4日金管證發字第1070333216號函申報生效在案。二、本公司將於減資基準日後，向經濟部申請減資資本額變更登記。三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心核備後辦理之，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。四、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度 修訂預計之相關作業日程。<摘錄公開資訊觀測站> 資訊來源：公開資訊觀測站
聯致科技：公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資 換股作
內容：公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資 換股作業計畫書等相關事宜1.董事會決議日期:107/09/142.減資基準日:107/09/143.減資換發股票作業計畫:一、本公司於民國107年6月20日股東常會決議通過辦理減少資本退還股款，業經金融監 督管理委會員107年9月4日金管證發字第1070333216號函同意辦理減資銷除股份， 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」 暨「上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃書。二、應換發之股份總數及比例： 1.本次換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股137,409,582股，每 股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣1,374,059,820元。 2.減資股份總數及金額：新台幣137,409,580元整，銷除已發行股份13,740,958股 ，用以提昇股東權益報酬率，妥善運用資金。 3.減資比率：減資比率為10%，原普通股壹仟股換發玖佰股(即每仟股減少壹佰股)。 4.每股退還股款金額：普通股股東每股可退還新台幣1元。 5.新股權利義務：本次換發之新股其權利義務與原發行股份相同；本次減資銷除股 份換發之新股票採無實體發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。 6.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計123,668,624股，每股面額新台幣壹 拾元，共計新台幣1,236,686,240元。 7.本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東 持有股份分別計算，每仟股換發900股（即每仟股減少100股）；減資後不滿壹股 之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘 之畸零股按股票面額折付股東現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長 洽特定人按面額認購，且劃撥股東之畸零股款作為無實體劃撥之費用。三、減資換發新股作業如下： 1.減資換發股票日程： （1）舊股票興櫃最後交易日期：民國107年11月14日。 （2）舊股票最後過戶日期：民國107年11月18日。 【因最後過戶日適逢假日提早至 民國107年11月16日 (五)】 （3）舊股票停止過戶期間：民國107年11月19日至民國107年11月23日止。 （4）暫停在興櫃買賣期間：民國107年11月15日至民國107年11月23日止。 （5）減資換發股票基準日：民國107年11月23日。 （6）換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國107年11月26日。 （7）舊股票停止上興櫃買賣日期：民國107年11月26日。 （8）現金減資退還股款發放日期：民國107年11月30日 。 （9）自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （10）本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。 2.換發新股票之程序及手續： （1）本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未在 證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發 作業。 （2）已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構宏遠證券股份 有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股 務代理機構辦理換發。 （3）未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥股票、 買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明文件、身份證正反面影印本乙份 、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 （4）已存放在證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股 上興櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續換發新股票。 （5）本公司股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 地址：10680台北市信義路四段236號3樓， 電話：（02）23268818。 3.其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。四、其他應敘明事項：無。4.換發股票基準日:107/11/235.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:107/11/267.其他應敘明事項:一、本公司於107年6月20日股東常會決議通過辦理減資退還股款案，業經金融監督管理 委會員107年9月4日金管證發字第1070333216號函申報生效在案。二、本公司將於減資基準日後，向經濟部申請減資資本額變更登記。三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心核備後辦理之，若核備後內容有所變動，本公司將另行公告變更。四、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長得視實際作業進度 修訂預計之相關作業日程。<摘錄公開資訊觀測站> 資訊來源：公開資訊觀測站