公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:108/08/09
2.股東臨時會召開日期:108/09/26
3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區明中街10號,和泰汽車股份有限公司
新莊綜合園區大禮堂
4.召集事由:
一、選舉事項:補選二席獨立董事案。
二、討論事項:解除董事競業行為之限制案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/08/28
6.停止過戶截止日期:108/09/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股東,得以書面向公司提名獨立
董事候選人。本公司訂於民國108年08月16日至108年08月28日止,受理股東就本
次股東臨時會之提名獨立董事候選人,凡有意提名之股東,請於民國108年08月28日
17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆結果。請於信封上加
註『108年第一次股東臨時會獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件
寄送。受理處所:和潤企業股份有限公司財務部(台北市松江路121號11樓)
資訊來源:財訊快報 編輯部