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奇鈦董事會決議召開100年第一次股東臨時會公告

召開股東臨時會之公告

公司代號：1259　公司名稱：安心

一、公告序號：1
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
安心董事會決議召開一oo年第一次股東臨時會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一oo年一月二十五日董事會決議辦理。
五、公告事項：
　（一）開會日期：100年3月23日
　（二）停止股票過戶起訖日期：100年2月22日至100年3月23日
　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
　　　　 
　（三）開會時間：10時0分(24小時制)
　　　　開會地點：北市南港區三重路19-10號2樓(a棟)
　（四）會議召集事由：
1. 宣佈開會
2. 主席致詞
3. 討論及選舉事項：
　(1)選舉董事及監察人案。
　(2)解除新任董事競業禁止限制案。
4. 其他議案及臨時動議。
　　　　選舉事項　○無　●有：說明：選舉第 八 屆董事及監察人
　　　　採用累積投票制選任董監事：○是●否　
　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 
　　　　　＊預擬現金股利：元／股
　　　　　＊預擬配股(總額)：
　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元
　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元
　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％
　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
　　　　　　員工紅利對股東權益之影響：
　　　　　＊董監事酬勞(元)：
　　　　　＊其他：
六、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：100年2月21日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司
　（三）辦理過戶機構地址：北市南京東路二段125號地下一樓
　（四）辦理過戶機構電話：02-2507-7000
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國一oo年二月二十二日前親臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務代理部」(地址:北市南京東路二段125號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國一oo年二月二十一日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
　（六）其他：
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:群益證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2507-7000）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2507-7000）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人:群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達安心食品服務股份有限公司，地址:北市松江路156-1號8樓，電話：02-2567-5001，並副知證基會。

＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。

＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 100 年 2 月 1 日起至民國 100 年 2 月 14 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

八、特此公告　●完備 
　　　　　　　○未完備：說明：
以上公告係由安心公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事
後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。