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發佈公司:台灣之星電信股份有限公司發佈日期:2020/3/10公告類別:其他
標題:台灣之星:公告本公司董事會決議『109年第一次私募乙種特別股』定價及相關
內容:公告本公司董事會決議『109年第一次私募乙種特別股』定價及相關事宜
1.事實發生日:109/03/092.發生緣由:董事會決議109年第一次私募乙種特別股發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:109/03/09(02)私募有價證券種類:可轉換特別股(03)私募對象及其與公司間關係: a.本次應募人資格條件應符合證券交易法第43條之6第1項規定。 b.本次已洽定之部份應募人名單及其與本公司之關係: ------------------------------ ------------------ 洽定應募人 與公司之關係 ------------------------------ ------------------ lotus global investments ltd 無關係 ------------------------------ ------------------ alpha absolute value fund 無關係 ------------------------------ ------------------(04)私募股數或張數:200,000,000股。(05)得私募額度: a.於不超過16億股額度內辦理私募可轉換特別股。 b.本公司為因應營運建置所需資金,擬採現金增資募集發行普通股、私募普 通股、私募可轉換特別股或私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債方式 合計於不超過新台幣160億元或等值外幣額度內籌募資金,擬提請股東會 授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況,於適當時機依公司章程、 相關法令規定擇一或二者以上搭配辦理。(06)私募價格訂定之依據及合理性: a.私募價格之訂定依據: 私募可轉換特別股發行價格之訂定,以不低於理論價格之八成為訂定依 據。理論價格則係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型所計算之 有價證券價格,該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項 權利;如有未能納入模型中考量之權利,該未考量之權利應自發行條件 中剔除。 b.實際私募價格: 為確保本特別股得順利發行,並參酌國內特別股市場狀況,於符合股東 會決議之授權範圍,訂定本特別股每股發行價格為新台幣10元,本公司 委請博龍財金科技有限公司進行理論價值評估,以109年02月24日為評價 基準日,每股理論價格為10.093元,本次私募特別股發行定價未低於理論 價格之八成(8.074元),應屬合理。(07)本次私募資金用途:為充實營運資金及強化財務能力,以因應未來營運所需。(08)不採用公開募集之理由:考量過去一年以來資本市場現況、以及籌募資本之 時效性、可行性、發行成本及引進投資人之實際需求;加上私募有價證券受 三年內不得自由轉讓之限制,可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係,故 不採用公開募集而擬以私募方式辦理。(09)獨立董事反對或保留意見:不適用。(10)實際定價日:109/03/09。(11)參考價格:10.093元。(12)實際私募價格、轉換或認購價格:10元。(13)本次私募新股之權利義務: 乙種特別股之權利義務及主要發行條件如下: a.股息 a.本特別股股息率訂為年利率百分之四,依發行價格計算,於每年股東常 會承認財務報表後,依本公司章程第六條之二及第三十條規定,由董事 會每年訂定基準日支付前一年度應發放之股息,各年度股息按當年度實 際發行日數計算發放之。 b.如因本公司年度決算無盈餘或盈餘不足分派本特別股股息,本公司得決 議不分派本特別股股息,本特別股股東不得異議。若某一年度無盈餘或 盈餘不足分派本特別股股息時,上述之本特別股股息應累積於以後有盈 餘年度優先補足。 b.本特別股收回 a.本特別股股東無要求本公司收回其所持有之特別股權利,但本公司得自 本特別股發行滿一年之翌日起,隨時按原發行價格加計累積積欠股息收 回本特別股之全部或一部。 b.本特別股未於發行期間辦理轉換成普通股者,本公司將於到期日按原發 行價格加計累積積欠股息收回之。 c.本特別股於收回時,截至收回日應發放之現金股利,按當年度實際發行 日數與全年度日數之比例計算。 d.屆期本公司如因客觀因素或不可抗力之情事以致無法收回本特別股之全 部或一部時或本公司自本特別股發行滿一年之翌日起收回本特別股一部 後,乃致仍有流通在外之本特別股尚未收回,其未收回之本特別股權利 ,將依本辦法之各發行條件延續至本公司全部收回為止。 c.賸餘財產分配 本特別股股東分派公司賸餘財產之順序優先於普通股股東及甲種特別股股 東,但本特別股之每股分派總額以不超過發行價格加計應付未付之股息。 本特別股除參與前述剩餘財產分派外,不得參加普通股之剩餘財產分派。 d.表決權與選舉權 本特別股股東於普通股股東會無表決權及選舉權,但有被選舉為董事及監 察人之權利。 e.轉換普通股 本特別股自發行之日起算六個月內不得轉換,屆滿六個月之翌日起,本特 別股之股東得於轉換期間內申請部分或全部將其持有之特別股依壹股特別 股轉換為壹股普通股之比例轉換(轉換比例為1:1),轉換之最小單位為 壹股。本特別股轉換成普通股後,其權利義務與普通股相同。本特別股轉 換年度股息之發放,則按當年度實際發行日數與全年度日數之比例計算, 惟於各年度分派股息除權(息)基準日前轉換成普通股者,不得參與分派 當年度之特別股股息發放,但得參與普通股盈餘及資本公積之分派。 f.本公司以現金增資發行新股時,本特別股股東與普通股股東有相同之新股 認股權。 g.減資 本特別股發行期間,倘因本公司擬減少資本以致本特別股股數應依比例減 少而損害本特別股股東權利時,除經普通股股東會決議外,仍應經本特別 股股東會之決議。(14)附有轉換、交換或認股者,其換股基準日: 本特別股自發行之日起算六個月內不得轉換,屆滿六個月之翌日起,本特別 股之股東得於轉換期間內申請部分或全部將其持有之特別股依壹股特別股轉 換為壹股普通股之比例轉換(轉換比例為1:1),轉換之最小單位為壹股。(15)附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 本特別股全數轉換成普通股後對股權可能稀釋約不超過4.02%(16)附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上 市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數a、a/已發行普通股):不適用。(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之 因應措施:不適用。(18)其他應敘明事項: a.本次私募繳款期間: 依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成股款收足。但需經主管 機關核准者,應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足。惟 本私募可轉換特別股案已獲股東會授權分次辦理,且各分次私募之金額 皆不影響原私募計畫案(包括但不限於資金用途及預計達成效益)之執行 ,亦無所收股款未能符合股東會通過辦理私募有價證券之決議情形,故 本次私可轉換特別股倘無法於前述繳款期間完成股款收足作業,本公司 應參照經濟部10502005270號函令,於增資基準日前再行召開董事會決 議修正發行新股數額及增資基準日,以本次實際認繳私募股款之金額辦 理增資,並向經濟部辦理變更登記。 b.本次私募可轉換特別股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規 定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,授權董事長代表 本公司簽署、商議、變更一切有關私募可轉換特別股之契約及文件,並 為本公司辦理一切發行相關事宜。 c.本次私募有價證券之相關限制,悉依證券交易法第43條之8及主管機關相 關法令函釋辦理。 d.本次私募之詳盡資料,請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募 資料查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
資訊來源:公開資訊觀測站
發佈公司:天虹科技股份有限公司發佈日期:2023/3/31
標題:興櫃11強 周漲逾一成
內容:雖然金融市場漸漸走出矽谷銀行、瑞士信貸等歐美銀行業爆雷影響,不過因清明連續假期到來、鄰近季底,台股調節賣壓猶存,本周拉回橫盤整理。不過興櫃個股表現逆勢而行,個股持續活躍,其中光電股穎台科技(6775)就以34.8%周漲幅,登上興櫃漲幅王。
不同於集中市場有調節賣壓,據統計至昨(30)日,本周以來興櫃股票成交金額攀升至117.98億元,成交股數升至2.46億股,成交筆數升至16.21萬筆,三項數據都較前一周增溫。
以個別表現來看,299檔興櫃股本周漲多於跌,漲幅前11強都在一成以上,表現不遜於前一周;不過類股輪動,除了部分停泊在電子股外,運輸、文創、化工、觀光受惠於連續假期的消費利多,亦有買盤點火。
本周漲逾一成的股票中出現四檔百元俱樂部,包含半導體股芯測周漲12.4%,股價再度重返百元關卡;經營停車場自動化設備製造的阜爾運通周漲12.1%,股價創下新高;航運股中信造船周漲10.9%,股價創下新高;連鎖咖啡店路易莎咖啡周漲10.3%。
光電股穎台科技本周大漲34.8%,表現最為亮眼,也是唯一一檔漲幅超過三成的標的;清潔用品股清淨海以25.4%的漲幅排行第二,是繼2月底連續熔斷後,股價再起攻勢;文化創意股唯數上漲23.6%;半導體業眾智上漲14.9%、電子零組件業南俊國際上漲14%、化學工業尚化上漲13.1%;此外,帶起前一波興櫃慶祝行情的星宇航空,周漲幅也有10.1%。
值得注意的是,本周有三檔尖兵登錄興櫃,包含台灣唯一微型vocs(揮發性有機氣體)精密分析儀設計及製造商創控;發展廢棄物綠能循環經濟事業的中台;擁有原料藥及保健品二大事業部的王子製藥;三檔都上演蜜月行情。另外,半導體股天虹在29日改為登錄興櫃一般板。
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資訊來源:公開資訊觀測站
發佈日期:2020/3/12產業別:綜合
標題:興櫃:BMW新車交貨旺,汎德永業(2247)2月淡季不淡,估首季營運增
內容:【財訊快報/記者戴海茜報導】汎德永業(2247)指出,過往農曆年後為車市淡季,今年受惠bmw熱銷大改款豪華休旅車x6於2月到港開始交車,且旗下bmw與porsche(保時捷)產品線漸臻完整齊全,帶動2月淡季不淡,預期3月起正2020年式新車陸續到港,新車銷售動能無虞。
汎德永業自結2月合併營收為21億元,較去年同期成長53.33%,累計前2月合併營收48億元,則與去年同期相當。
汎德永業指出,bmw休旅車x1、x3、x5持續熱銷中,買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響,加上2月份bmw x6全新大改款已抵台並開始交車,帶動bmw整體新車銷售數字成長,而推出甫半年的porsche主力車款cayenne coupe新車,在市場好評不斷下,買氣亦居高不下。
汎德永業進一步表示,bmw與porsche正2020年式新車預計3月到港,預期將帶動新一波交車熱潮,在2月淡季不淡下,3月份的新車銷售量可望持續增加,挹注公司業績表現,第一季營運可期。
維修保養業務部份,由於2月工作天數已恢復正常,保持穩健成長趨勢,在占整體營收比重已達12%下,持續穩定的挹注公司營收獲利。
汎德永業表示,今年上半年會再擴大銷售與維修保養動能,其中全台最大bmw高雄新生5s全功能展示暨服務中心已於日前開始試營運,第5個s為sustainability永續經營,整體建築設計以環保理念打造。軟硬體規範設計為地下一樓,地上三樓建築體,總樓地板面積達4600多坪,提供新車展示、精品區、售後維修等全方位服務。
至於porsche內湖潭美全功能展示服務廠則預計於3月底開始試營運,其占地面積超過1.4公頃,開幕後將成為亞太地區最大的保時捷全功能展示中心。
資訊來源:財訊快報 戴海茜
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