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發佈公司:鑽石生技投資股份有限公司發佈日期:2023/2/23公告類別:股東會
標題:鑽石生技:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (召開方式:
內容:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路十九之十號a棟2樓(南港軟體園區一期a棟2樓視
訊會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(7)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修正規章名稱為「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理股東提案,提案之期間及處所如下:
受理股東提案期間:112年3月27日至112年4月6日下午五點止。
受理處所:鑽石生技投資股份有限公司
地址:台北市大安區信義路四段236號10樓
連絡電話:02-27031338分機809
(2)召開視訊輔助股東會相關說明:
(a)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則(下
稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。
(b)本次股東會視訊輔助部分,係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公
司)提供之平台,並依集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操
作說明等文件,請參閱集保公司網頁(網址:www.tdcc.com.tw/portal/
zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c)。
(c)股東以視訊方式參與股東會者,視為親自出席。
(d)股東欲以視訊方式參與者,應自112年4月29日起,至遲於股東會二日前
(112/5/27前),於集保公司股東e票通平台(網址:www.stockvote.com.
tw/evote/index.html)辦理註冊及登記;徵求人或受託代理人,欲以視訊方式參
與會議者,應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書,並於
112年4月29日起(當次股東會電子投票起始日)至112年5月26日(5月27日適逢非營
業日故提前至5月26日)下午四時前,送達兆豐證券股份有限公司股務代理部(地
址:台北市忠孝東路二段95號)辦理登記,並於股東會當日辦理報到、觀看直播
、文字提問及投票。
(e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者
,應於股東會開會二日前,以與登記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以
視訊方式參與股東會。
(f)股東以書面或電子方式行使表決權後,欲以視訊方式參與股東會,應於股東會開
會二日前,以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示;逾期撤
銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。
(g)股東以書面或電子方式行使表決權後,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股
東會者,除臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
(h)股東委託代理人出席股東會者,除股務處理準則或公司法另有規定外,不得再出
席股東會。股東委託代理人出席股東會者,委託書送達公司後,股東欲以視訊方
式參與股東會,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾
期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
(i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中,因天災、事變或其他不可抗力情
事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,且扣除以視訊方式出席股東會
之出席股數後,出席股份總數未達股東會決議之法定定額,致使會議無法續行時
,本公司訂於112年6月1日09時00分於(台北市大安區信義路四段236號視訊會議
室)延期或續行集會,列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股
東會,不再重新寄發開會通知。
(j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事,本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
(k)其餘未盡事宜,請參照股務處理準則及相關規定。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
資訊來源:公開資訊觀測站
發佈公司:天虹科技股份有限公司發佈日期:2023/3/31
標題:興櫃11強 周漲逾一成
內容:雖然金融市場漸漸走出矽谷銀行、瑞士信貸等歐美銀行業爆雷影響,不過因清明連續假期到來、鄰近季底,台股調節賣壓猶存,本周拉回橫盤整理。不過興櫃個股表現逆勢而行,個股持續活躍,其中光電股穎台科技(6775)就以34.8%周漲幅,登上興櫃漲幅王。
不同於集中市場有調節賣壓,據統計至昨(30)日,本周以來興櫃股票成交金額攀升至117.98億元,成交股數升至2.46億股,成交筆數升至16.21萬筆,三項數據都較前一周增溫。
以個別表現來看,299檔興櫃股本周漲多於跌,漲幅前11強都在一成以上,表現不遜於前一周;不過類股輪動,除了部分停泊在電子股外,運輸、文創、化工、觀光受惠於連續假期的消費利多,亦有買盤點火。
本周漲逾一成的股票中出現四檔百元俱樂部,包含半導體股芯測周漲12.4%,股價再度重返百元關卡;經營停車場自動化設備製造的阜爾運通周漲12.1%,股價創下新高;航運股中信造船周漲10.9%,股價創下新高;連鎖咖啡店路易莎咖啡周漲10.3%。
光電股穎台科技本周大漲34.8%,表現最為亮眼,也是唯一一檔漲幅超過三成的標的;清潔用品股清淨海以25.4%的漲幅排行第二,是繼2月底連續熔斷後,股價再起攻勢;文化創意股唯數上漲23.6%;半導體業眾智上漲14.9%、電子零組件業南俊國際上漲14%、化學工業尚化上漲13.1%;此外,帶起前一波興櫃慶祝行情的星宇航空,周漲幅也有10.1%。
值得注意的是,本周有三檔尖兵登錄興櫃,包含台灣唯一微型vocs(揮發性有機氣體)精密分析儀設計及製造商創控;發展廢棄物綠能循環經濟事業的中台;擁有原料藥及保健品二大事業部的王子製藥;三檔都上演蜜月行情。另外,半導體股天虹在29日改為登錄興櫃一般板。
<摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
資訊來源:公開資訊觀測站
發佈日期:2020/3/12產業別:綜合
標題:興櫃:BMW新車交貨旺,汎德永業(2247)2月淡季不淡,估首季營運增
內容:【財訊快報/記者戴海茜報導】汎德永業(2247)指出,過往農曆年後為車市淡季,今年受惠bmw熱銷大改款豪華休旅車x6於2月到港開始交車,且旗下bmw與porsche(保時捷)產品線漸臻完整齊全,帶動2月淡季不淡,預期3月起正2020年式新車陸續到港,新車銷售動能無虞。
汎德永業自結2月合併營收為21億元,較去年同期成長53.33%,累計前2月合併營收48億元,則與去年同期相當。
汎德永業指出,bmw休旅車x1、x3、x5持續熱銷中,買氣並未明顯受到新冠肺炎疫情影響,加上2月份bmw x6全新大改款已抵台並開始交車,帶動bmw整體新車銷售數字成長,而推出甫半年的porsche主力車款cayenne coupe新車,在市場好評不斷下,買氣亦居高不下。
汎德永業進一步表示,bmw與porsche正2020年式新車預計3月到港,預期將帶動新一波交車熱潮,在2月淡季不淡下,3月份的新車銷售量可望持續增加,挹注公司業績表現,第一季營運可期。
維修保養業務部份,由於2月工作天數已恢復正常,保持穩健成長趨勢,在占整體營收比重已達12%下,持續穩定的挹注公司營收獲利。
汎德永業表示,今年上半年會再擴大銷售與維修保養動能,其中全台最大bmw高雄新生5s全功能展示暨服務中心已於日前開始試營運,第5個s為sustainability永續經營,整體建築設計以環保理念打造。軟硬體規範設計為地下一樓,地上三樓建築體,總樓地板面積達4600多坪,提供新車展示、精品區、售後維修等全方位服務。
至於porsche內湖潭美全功能展示服務廠則預計於3月底開始試營運,其占地面積超過1.4公頃,開幕後將成為亞太地區最大的保時捷全功能展示中心。
資訊來源:財訊快報 戴海茜
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