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發佈公司：幸福人壽保險股份有限公司發佈日期：2011/11/1公告類別：股東會
標題：
公告序號：1
主旨：召開本公司100年第一次股東臨時會事宜
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/12/05
停止過戶日期起日：100/11/06
停止過戶日期迄日：100/12/05
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法等相關法令規定及本公司第九屆第四次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國100年12月5日(星期一)上午10時正。
二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室
（台北市忠孝西路一段六號七樓）。
三、停止股票過戶起迄日期：100年11月6日起至12月5日。
四、會議事項：
（一）報告事項：
1.監察人審查100年上半年度決算報告書。
2.前次私募有價證券辦理情形。
（二）承認事項：
1.本公司100年上半年度財務報表。
2.本公司100年上半年度虧損撥補表。
（三）討論事項：
1.本公司減資銷除股份壹億股案。
2.本公司私募普通股現金增資發行新股壹億股案。
3.修訂本公司章程部份條文案。
4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
（四）臨時動議。
五、依證交法第43-6條規定，本公司100年度私募普通股現金增資發行新股壹億股案應說明事項：
（一）價格訂定之依據及合理性：
1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告顯示之每股淨值，由於本公司最近期之財報每股淨值為負，定價難以維持面額以上，採折價發行，以前
次私募普通股發行價格2元為參考價格。
2.私募價格不得低於參考價格之成數：為保障原有股東權益，私募價格不得低於參考價格之八成。
3.訂定私募價格：定為新台幣2元。
4.對股東權益之影響：低於面額折價發行會造成累積虧損增加，未來可能因累積虧損增加而須由股東會決議辦
理減資。
（二）特定人選擇之方式：
1.依證券交易法第四十三條之六第一項規定之對象募集之。
2.應募人：
法人應募人/其前十大股東(持股比例)/其前十大股東與公司之關係
golden benchmarkholdings ltd./徐景星(100%)/該公司股東徐景星為本公司法人董事富霖國際資產管理開發有限
公司代表人
英屬維京群島商軒景集團有限公司/鄧文聰(50%)張淑絹(50%)/該公司股東張淑絹為本公司法人董事富久有限公司代
表人
3.應募人選擇方式與目的：因本公司目前淨值為負，不易洽得新投資人，故由本公司原大股東全數認購。
4.應募人與公司之關係：為本公司之大股東，golden benchmark holdings ltd.於98年10月參與本公司私募增
資1億股、99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例22.22%；英屬維京群島商軒景集團有限公司97
年9月參與本公司私募增資3.25億股，99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例45.95%。
（三）辦理私募之必要理由：
1.不採公開募集之理由：考量資金募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資，以期能順利募集所需
資金。
2.得私募額度：本次私募普通股總額1億股。
3.辦理私募之資金用途：充實營運資金，提高資本適足率。
4.預計達成效益：強化公司財務結構，提高資本適足率。
查詢相關資訊之網址如下：
公開資訊觀測站網址http://mops.tse.com.tw/mops.htm
公司網址：http://www.singforlife.com.tw
（四）分次發行：本次私募現金增資發行新股於股東會決議之日起一年內，由應募人golden benchmark holdings
ltd.及英屬維京群島商軒景集團有限公司就本次發行股數各二分之一，一次辦理認購完成。
（五）本公司於本次私募董事會決議前一年未發生經營權重大變動。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：100年11月4日16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：幸福人壽保險股份有限公司
地址：台北市忠孝西路一段6號5樓管理部
電話：02-2381-7172
（三）辦理過戶方式：
1.親臨本公司辦理（截止時間為100年11月4日16時30分前）
2.掛號郵寄（截止時間為100年11月5日24時00分前，以郵戳為憑）
（四）其他：無
七、其他應公告事項：
（一）開會通知書於開會前15日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六
條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者請逕向
本公司管理部股務洽詢補發。
（二）本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（台北市忠
孝西路一段6號5樓管理部）。
八、除分函通知各股東外，特此公告。 資訊來源：資訊觀測站
召開本公司100年第一次股東臨時會事宜
內容：公告序號：1
主旨：召開本公司100年第一次股東臨時會事宜
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/12/05
停止過戶日期起日：100/11/06
停止過戶日期迄日：100/12/05
公告內容：
依據：依公司法、證券交易法等相關法令規定及本公司第九屆第四次董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國100年12月5日(星期一)上午10時正。
二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司會議室
（台北市忠孝西路一段六號七樓）。
三、停止股票過戶起迄日期：100年11月6日起至12月5日。
四、會議事項：
（一）報告事項：
1.監察人審查100年上半年度決算報告書。
2.前次私募有價證券辦理情形。
（二）承認事項：
1.本公司100年上半年度財務報表。
2.本公司100年上半年度虧損撥補表。
（三）討論事項：
1.本公司減資銷除股份壹億股案。
2.本公司私募普通股現金增資發行新股壹億股案。
3.修訂本公司章程部份條文案。
4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
（四）臨時動議。
五、依證交法第43-6條規定，本公司100年度私募普通股現金增資發行新股壹億股案應說明事項：
（一）價格訂定之依據及合理性：
1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，參考價格以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱
之財務報告顯示之每股淨值，由於本公司最近期之財報每股淨值為負，定價難以維持面額以上，採折價發行，以前
次私募普通股發行價格2元為參考價格。
2.私募價格不得低於參考價格之成數：為保障原有股東權益，私募價格不得低於參考價格之八成。
3.訂定私募價格：定為新台幣2元。
4.對股東權益之影響：低於面額折價發行會造成累積虧損增加，未來可能因累積虧損增加而須由股東會決議辦
理減資。
（二）特定人選擇之方式：
1.依證券交易法第四十三條之六第一項規定之對象募集之。
2.應募人：
法人應募人/其前十大股東(持股比例)/其前十大股東與公司之關係
golden benchmarkholdings ltd./徐景星(100%)/該公司股東徐景星為本公司法人董事富霖國際資產管理開發有限
公司代表人
英屬維京群島商軒景集團有限公司/鄧文聰(50%)張淑絹(50%)/該公司股東張淑絹為本公司法人董事富久有限公司代
表人
3.應募人選擇方式與目的：因本公司目前淨值為負，不易洽得新投資人，故由本公司原大股東全數認購。
4.應募人與公司之關係：為本公司之大股東，golden benchmark holdings ltd.於98年10月參與本公司私募增
資1億股、99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例22.22%；英屬維京群島商軒景集團有限公司97
年9月參與本公司私募增資3.25億股，99年12月參與本公司私募增資5仟萬股，佔本公司持股比例45.95%。
（三）辦理私募之必要理由：
1.不採公開募集之理由：考量資金募集之時效性及可行性，擬以私募方式辦理現金增資，以期能順利募集所需
資金。
2.得私募額度：本次私募普通股總額1億股。
3.辦理私募之資金用途：充實營運資金，提高資本適足率。
4.預計達成效益：強化公司財務結構，提高資本適足率。
查詢相關資訊之網址如下：
公開資訊觀測站網址http://mops.tse.com.tw/mops.htm
公司網址：http://www.singforlife.com.tw
（四）分次發行：本次私募現金增資發行新股於股東會決議之日起一年內，由應募人golden benchmark holdings
ltd.及英屬維京群島商軒景集團有限公司就本次發行股數各二分之一，一次辦理認購完成。
（五）本公司於本次私募董事會決議前一年未發生經營權重大變動。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：100年11月4日16時30分前
（二）辦理過戶機構名稱：幸福人壽保險股份有限公司
地址：台北市忠孝西路一段6號5樓管理部
電話：02-2381-7172
（三）辦理過戶方式：
1.親臨本公司辦理（截止時間為100年11月4日16時30分前）
2.掛號郵寄（截止時間為100年11月5日24時00分前，以郵戳為憑）
（四）其他：無
七、其他應公告事項：
（一）開會通知書於開會前15日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六
條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者請逕向
本公司管理部股務洽詢補發。
（二）本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會23日前依規定將相關資料送達本公司（台北市忠
孝西路一段6號5樓管理部）。
八、除分函通知各股東外，特此公告。 資訊來源：資訊觀測站