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發佈公司：正淩精密工業股份有限公司發佈日期：2012/3/22公告類別：股東會
標題：
公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告
中華民國一○一年三月二十三日 (101)淩股東字第1010323
主旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司101年3月12日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國101年6月29日(星期五)上午九點三十分整。
二、開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)。
三、議事內容:
1.報告事項：
(1)一○○年度營業概況報告。
(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)一○○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○○年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1)盈餘轉增資案。
(2)員工紅利轉增資案。
(3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認
購案。
(4)修訂本公司『公司章程』案。
(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
4.選舉事項：
補選本公司一席獨立董事案。。
5.臨時動議
四、依公司法第165條規定， 自民國101年5月1日起至6月29日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票
尚未辦理過戶手續者，務請於101年4月30日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有
限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101
年4月30日(
最後過戶日)郵戳為憑。
五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30
日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永
昌綜合證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股
務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓
，營業時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於101年4月23日起至101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國101年5月2日16時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理股東提案地點：正淩精密工
業股份有限公司‧財務部(地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)，連絡電話：02-6616-2000 分機899。本公司
將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東
逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事補選名額為一席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月23 日起至民
國 101 年 5 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司
（地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、本公司統計驗證機構為「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」。
十、特此公告。 資訊來源：資訊觀測站
本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告
內容：公告序號：1
主旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告
中華民國一○一年三月二十三日 (101)淩股東字第1010323
主旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告
依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司101年3月12日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國101年6月29日(星期五)上午九點三十分整。
二、開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)。
三、議事內容:
1.報告事項：
(1)一○○年度營業概況報告。
(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)一○○年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一○○年度盈餘分派案。
3.討論事項：
(1)盈餘轉增資案。
(2)員工紅利轉增資案。
(3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認
購案。
(4)修訂本公司『公司章程』案。
(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
4.選舉事項：
補選本公司一席獨立董事案。。
5.臨時動議
四、依公司法第165條規定， 自民國101年5月1日起至6月29日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票
尚未辦理過戶手續者，務請於101年4月30日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有
限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101
年4月30日(
最後過戶日)郵戳為憑。
五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30
日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永
昌綜合證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書
將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股
務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓
，營業時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。
六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於101年4月23日起至101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國101年5月2日16時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理股東提案地點：正淩精密工
業股份有限公司‧財務部(地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)，連絡電話：02-6616-2000 分機899。本公司
將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東
逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事補選名額為一席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月23 日起至民
國 101 年 5 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。
八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司
（地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
九、本公司統計驗證機構為「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」。
十、特此公告。 資訊來源：資訊觀測站