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發佈公司：匯豐汽車股份有限公司發佈日期：2012/4/19公告類別：股東會
標題：
公告序號：1
主旨：召開本公司一○一年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/21
停止過戶日期起日：101/04/23
停止過戶日期迄日：101/06/21
公告內容：
匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告
中華民國101年 4月19日
匯總經企字第101001號
主旨：召開本公司一○一年股東常會公告
依據：根據公司法、證券交易法暨本公司100 101年4月19日第十五屆第十六次董事會決議
公告事項：
一、開會時間：101年6月21日（星期四）下午2時整。
二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.一○○年度營業報告。
2.監察人審查一○○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。
3.修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：
1.一○○年度財務報表及營業報告書案。
2.一○○年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(四)選舉事項：第15屆董事及監察人任期屆滿改選案。
(五)討論案：解除第16屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)其他議案或臨時動議。
四、本公司一○○年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：
1.股東現金股利：總計新台幣567,227,038元，每股擬配發現金股利新台幣1.8 元(發放至元止)。俟經本年股東常
會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。
2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響配基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次盈
餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。
五、依公司法第165條規定，自101年4月23日起至101年6月21日止停止股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶之股東，務請於101年4月20日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台
北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以101年4月 22日郵戳日期為憑）。
六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開101年股東常會前受理股東提案權內容如下：
1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
2、提案方式：
（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。
（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。
（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。
3、受理股東提案期間：101年4月20日起至101年4月30日止，上午九點至下午五點。
（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）
4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓。
5、本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知
提案股東。
6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並
副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱
基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東
，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
十、除分函各股東外，特此公告。 資訊來源：資訊觀測站
召開本公司一○一年股東常會公告
內容：公告序號：1
主旨：召開本公司一○一年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/21
停止過戶日期起日：101/04/23
停止過戶日期迄日：101/06/21
公告內容：
匯豐汽車股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告
中華民國101年 4月19日
匯總經企字第101001號
主旨：召開本公司一○一年股東常會公告
依據：根據公司法、證券交易法暨本公司100 101年4月19日第十五屆第十六次董事會決議
公告事項：
一、開會時間：101年6月21日（星期四）下午2時整。
二、開會地點：台北市成功路一段36巷20號五樓會議室。
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.一○○年度營業報告。
2.監察人審查一○○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。
3.修訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項：
1.一○○年度財務報表及營業報告書案。
2.一○○年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司「公司章程」部分條文修訂案。
2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(四)選舉事項：第15屆董事及監察人任期屆滿改選案。
(五)討論案：解除第16屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)其他議案或臨時動議。
四、本公司一○○年度盈餘分配案，業經董事會決議擬訂如下：
1.股東現金股利：總計新台幣567,227,038元，每股擬配發現金股利新台幣1.8 元(發放至元止)。俟經本年股東常
會決議通過後，擬授權董事會另訂配息基準日及發放日分派之。
2.本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓員工，致影響配基準日流通在外股份，擬提請股東會授權董事會依本次盈
餘分配案決議之現金股利總額，調整股東現金股利配息率。
五、依公司法第165條規定，自101年4月23日起至101年6月21日止停止股票過戶轉讓登記。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶之股東，務請於101年4月20日（星期五）下午四時以前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部(台
北市博愛路三十五號四樓)辦理過戶手續（郵寄掛號者以101年4月 22日郵戳日期為憑）。
六、依公司法第172條之1規定，公告本公司召開101年股東常會前受理股東提案權內容如下：
1、提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
2、提案方式：
（1）以書面方式提出，並註明股東戶號、戶名及聯絡電話地址，並蓋妥原留印鑑。
（2）以一項議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。
（3）股東所提議案以三百字為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不列入議案。
3、受理股東提案期間：101年4月20日起至101年4月30日止，上午九點至下午五點。
（現場或掛號郵件應於受理期間內送達者為限，逾期恕不受理）
4、受理股東提案場所：台北市成功路一段36巷20號5樓。
5、本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內通知
提案股東。
6、提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
七、本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司並
副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
八、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱
基證券股務代理部洽詢，電話：(02)2361-0262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東
，將以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw），不另行寄發開會通知書及委託書。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
十、除分函各股東外，特此公告。 資訊來源：資訊觀測站