第三十四條 第15款 1.股東會日期:101/06/11 2.重要決議事項: 承認事項: (一)本行民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。 反對為0權;棄權為0權。 (二)本行民國一○○年度盈餘分派案。 票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。 反對為0權;棄權為0權。 (100年度可供分配盈餘新台幣164,169千元,其中提撥法定盈餘公積新台幣49,251千元, 可供分配股利金額114,918千元,擬分配現金股利91,818千元,每股配發0.3974元, 擬分配股票股利23,100千元,每股配發0.1元。) 討論事項: (一)本行民國一○○年度盈餘分派擬辦理盈餘轉作增資發行新股案。 票決結果:贊成為157,497,638權;佔出席股東總表決權數99.96%。 反對為0權;棄權為0權。 (二)修訂本行「公司章程」,提請討論案。 票決結果:贊成為157,497,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。 反對為0權;棄權為0權。 (三)修訂本行「股東會議事規則」,提請討論案。 票決結果:贊成為157,497,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。 反對為0權;棄權為0權。 (四)修訂本行「取得或處分資產處理程序」,提請討論案。 票決結果:贊成為158,557,642權;佔出席股東總表決權數99.96%。 反對為0權;棄權為0權。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |