第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:101/12/25 2.股東臨時會召開日期:102/02/22 3.股東臨時會召開地點:?亞國際會議中心(台北市復興北路99號6樓) 4.召集事由: 1.討論事項(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.選舉事項 補選本公司董監事案。(更正) 3.討論事項(二) 解除新任董事競業禁止限制案。 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/01/24 6.停止過戶截止日期:102/02/22 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提名董事候選人期間:自102年1月11日至102年1月21日止。 2.受理提名地點:台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處) 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後,無其他1%以上股東提名候選人名單, 將不再另行召開董事會。 |