第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/02/21 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓(學學文創志業大樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司一○一年度營業報告 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告 二、承認事項: 1.本公司一○一年度營業報告及財務報表承認案 2.本公司一○一年度虧損撥補案 三、討論事項: 1.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○二年四月二日起至一○二年 四月十二日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於一○二年四 月十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦 理書面提案手續。 受理股東提案處所:建騰創達科技股份有限公司(地址:台北市內湖區堤頂大道二段 407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機:2113)。 |