第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/13 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:台北市重慶北路二段243號9樓 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司101年度營業狀況及決算報告與102年營運展望。 (2)監察人查核101年度決算表冊報告。 (3)大陸投資概況報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈 餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 承認事項: (1)本公司101年度決算表冊案。 (2)本公司101年度盈餘分派案。 討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無 |