第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段95號b2(大陸工程敦南大樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○一年度營業報告。 (2)監察人查核本公司一○一年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情況報告。 (4)增訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)增訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。 (6)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項 (1)承認一○一年度決算表冊案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)討論修訂「背書保證作業程式」案。 (2) 討論修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。 (4)討論修訂「股東會議事規則」案。 (5)討論「辦理現金增資供初次上櫃公開承銷」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: (1)本公司受理股東提案之期間為: 102年4月11日至102年4月22日 (2)受理場所為:台北市大安區敦化南路二段57號20樓 聯絡人:林婷婷 電話:(02)2700-6678 (3)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出102年股東常會議案, 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送,各股東之提案以一項為限,超過一項者均不列入。 提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 請於102年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人 及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 |