第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/05/14 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(?亞國際會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)一○一年度營業報告 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告 (3)其他報告事項 2. 承認事項 (1)承認一○一年度決算表冊及營業報告書 (2)承認一○一年度虧損撥補案(新增) 3.討論事項(一) (1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (4)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 4.選舉事項 (1)獨立董事補選案 5.討論事項(二) (1)解除新任獨立董事競業禁止限制案 6.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項: 1.受理股東提名董事候選人期間:自102年4月3日至102年4月16日止。 2.受理提名地點:台北市復興南路一段368號9樓(本公司財會處), 電話:(02)2325-7621。 3.若受理股東提名期間結束後,無其他1%以上股東提名候選人名單, 將不再另行召開董事會。 |