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第三十四條 第22款

1.股東會決議日:102/06/21

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：

欣興電子股份有限公司 總經理、柏拉圖電子（香港）有限公司 董事兼總經理、

昆山鼎鑫電子有限公司 總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事、

ud alliance technology limited 董事、汯寬科技股份有限公司 董事、

蘇州聯致科技有限公司 董事、clover electronics co.,ltd. 取締役、

欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、amc holding limited 董事長、

smart idea holdings limited 董事。

(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富：

欣興電子股份有限公司 副總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事長、

聯致互應科技(深圳)有限公司 董事長、蘇州聯致科技有限公司 董事長、

欣典電子科技（昆山）有限公司 董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、

蘇州群策科技有限公司 董事、umt technology corp. 董事。

(3)欣興電子股份有限公司代表人黃哲宏：

欣興電子股份有限公司 總經理。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明董事

(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：

昆山鼎鑫電子有限公司 總經理、聯能科技(深圳)有限公司 董事、

蘇州聯致科技有限公司 董事、欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、

(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富：

聯能科技(深圳)有限公司 董事長、聯致互應科技(深圳)有限公司 董事長、

蘇州聯致科技有限公司 董事長、欣典電子科技（昆山）有限公司 董事、

欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事、蘇州群策科技有限公司 董事、

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山鼎鑫電子有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林路168號

聯能科技(深圳)有限公司 中國深圳市寶安區沙井街道創新路沙一環保工業城a棟

蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號

欣興同泰科技(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號

聯致互應科技(深圳)有限公司 中國深圳市寶安區沙井街道辦沙一村西部工業區第38棟

欣典電子科技（昆山）有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號

蘇州群策科技有限公司 江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街160號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無