第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/26 2.重要決議事項: 報告事項 1.通過民國101年度營運報告 截至民國102年5月止,本公司自行結算累計虧損達4.36億元,超過實收資本額之 二分之一,爰依公司法第211條第1項規定於股東會提出報告。 2.通過民國101年度監察人審查決算表冊。 3.通過赴大陸投資情形報告。 4.通過本公司首次採用「國際財務報導準則」對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額之報告。 承認、討論暨選舉事項 1.通過承認民國101年度營業報告書及財務報表案。 2.通過承認民國101年度虧損撥補案。 3.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.通過修訂本公司「公司章程」案。 7.完成全面改選董事及監察人案。 董事當選名單如下: 合晶科技股份有限公司 代表人:焦平海 合晶科技股份有限公司 代表人:邰中和 吳南陽 陳領 林鳳儀(獨立董事) 蔡永松(獨立董事) 陳玉霖(獨立董事) 監察人當選名單如下: 三德國際企業股份有限公司 石百達 彭協如 8.通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 臨時動議:無 散會 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |