第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/10 2.股東會召開日期:103/06/23 3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室) 4.召集事由: (1) 報告事項 第一案 102年度營業報告書 第二案 監察人審查102年度決算表冊 (2) 承認事項 第一案 102年度營業報告書及財務報表案 第二案 102年度盈餘分配案 (3) 討論事項 第一案 增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案 第二案 增訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案 第三案 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 第四案 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 (4) 其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/25 6.停止過戶截止日期:103/06/23 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:103/04/18~103/04/28。 (2)受理股東提案及提名場所:新北市新莊區五權二路十號 |