第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/05/09 3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號3樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○二年度營業及財務報告。 2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。 3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情 形報告。 (二)承認事項: 1.一○二年度財務報表承認案。 2.一○二年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.「公司章程」修訂案 3.「資金貸與作業程式」修訂案 4.「取得處分資產處理程式」修訂案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:103/03/11 6.停止過戶截止日期:103/05/09 7.其他應敘明事項:無 |