第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/23 2.股東會召開日期:103/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓n棟會館(台元科技園區三期多功能 會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)102年度營業報告書。 (2)102年度監察人查核報告。 (3)102年度背書保證情形報告。 (4)「道德行為準則」訂定報告。 (5)「誠信經營守則」訂定報告。 (6)其他報告。 二.承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)本公司「取得與處分資產處理程式」修正案。 (2)申請股票上櫃案。 (3)擬於上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷,依相關法規報請股東會核議原股東放 棄認購案。 四.選舉事項: (1)增補選董事一席。 五.其它議案: (1)解除新任董事競業行為禁止案。 六.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/18 6.停止過戶截止日期:103/06/16 7.其他應敘明事項:本公司103/03/28董事會已決議股東會召集事由,於103/04/23 董事會決議更新股東會召集事由,新增選舉事項及其他議案。 |