第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/29 2.重要決議事項: (一)通過董事會2013年之工作報告、經營結果、利潤分配方案及2014年經營方案。 2013年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工紅利 (3)分派監事酬勞越盾31,554仟元(折約美金1,500元) (二)通過監事會2013年工作報告。 (三)通過批准董事長兼任總經理乙職案。 (四)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2014年度財務報告之審計業務案。 (五)通過股東大會的決議錄案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |