第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/07/03 2.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於103/07/03召開董事會,通過重要議案如下: 一、選任案:選任王明慶先生為本公司第八屆董事長。 二、討論事項: 1.通過本公司獨立董事之月報酬案。 2.委任第二屆「薪資報酬委員會」委員案。 3.訂定本公司102年現金股利配息除息基準日案。 4.通過內部稽核實施細則修改案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 |