第三十四條 第15款 1.臨時股東會日期:102/01/24 2.重要決議事項: 一、選舉事項:補選一席董事案,依本公司章程規定,應設董事五~七席,目前公司董事 人數六席,其中兩席為獨立董事;可補選董事一名;新任董事當選人為:實聯國際投資 股份有限公司,其任期自民國102年1月24日起至民國103年11月29日止。 二、討論事項:通過解除新任法人董事(實聯國際投資有限公司)競業禁止之限制案, 許可從事競業行為如下: 實聯能源科技股份有限公司 董事 晴聯國際股份有限公司 董事長及董事 3.其它應敘明事項:無。 |