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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/04/08

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路三段62號

(台灣金融研訓院502室)

4.召集事由:

一.報告事項：

(一) 本公司一○一年度營業概況報告。

(二) 審計委員會審查本公司一○一年度決算表冊報告。

(三) 本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及

提列特別盈餘公積數額之報告。

(四) 修訂本公司「道德行為準則」。

二.承認事項：

(一) 一○一年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一○一年度盈餘分配案。

三.討論事項(一)：

(一) 修訂本公司「公司章程」案。

四.選舉事項:

(一) 增選董事一席案。

五.討論事項(二):

(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:無