第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/11/04 2.股東臨時會召開日期:103/12/24 3.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)修訂本公司「董事會議事規則」案 二、討論暨選舉事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (5)討論修訂本公司「背書保證作業程式」案。 (6)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 (7)辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃前公開承銷案。 (8)全面改選董事暨選任獨立董事案。 (9)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 三、臨時動議 四、散會 5.停止過戶起始日期:103/11/25~103/12/24 6.停止過戶截止日期:103/11/24 7.其他應敘明事項:無 |