鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/04/02 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:本公司桃園市大園區大工路19號 大園一廠二樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)103年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查103年決算表冊報告。 (3)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)修訂「道德行為?則」。 二、承認事項: (1) 本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司103年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (1) 提請核准發行第二次限制員工權利新股案。 (2) 修訂「公司章程」案。 (3) 修訂「董事選任程序」案。 (4) 修訂「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議: 五、散會。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無 |