鉅亨網新聞中心 第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:104/04/07 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西廳) 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一o三年度營業報告。 (2).監察人審查本公司一o三年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1).提請承認本公司一o三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2).提請承認本公司一o三年度盈餘分派案。 3.討論事項一: (1).修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: (1)最後過戶日為104/04/30(四)16:30止,郵寄辦理者以郵戳為憑。 (2)受理股東提案期間:本公司擬訂於民國104年4月27日起至 民國104年5月6日止受理股東就本次股東常會之提案,有意 提案之股東務請於民國104年5月6日下午4時前寄(送)達並 敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:麗清科技股份有限公司 股務室 (地址:新北市中和區民享街4號f棟2樓) |