本公司召開104年第二次股東臨時會事宜 1.董事會決議日期:104/08/13 2.股東臨時會召開日期:104/09/30 3.股東臨時會召開地點:新北市新店區建國路276號10樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1.訂定本公司「誠信經營守則」案。 2.訂定本公司「道德行為準則」案。 二、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 三、選舉事項 1. 全面改選董事(含獨立董事)案。 四、其他事項 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/09/01 6.停止過戶截止日期:104/09/30 7.其他應敘明事項:無 |