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公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:106/09/19

2.股東臨時會召開日期:106/11/07

3.股東臨時會召開地點:台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之3（本公司會議室）

4.召集事由:

壹、報告事項：

（一）審計委員會查核報告。

（二）修訂「董事會議事規則」案。

貳、承認事項：

（一）本公司變更106年之募集資金運用計畫。

參、討論事項：

（一）購買董事責任保險。

（二）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（三）修訂「背書保證作業程序」案。

（四）修訂「取得或處分資產作業程序」案。

（五）修訂「股東會議事規則」案。

（六）修訂「股東會議事規則」案。

肆、選舉事項

（一）補選獨立董事案。

5.停止過戶起始日期:106/10/09

6.停止過戶截止日期:106/11/07

7.其他應敘明事項:無。