公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/02/01
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司106年度營業報告。
2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
3.本公司106年度對外背書保證報告。
4.本公司106年度對外資金貸與報告。
5.本公司買回股份(庫藏股)轉讓員工執行情形報告。
6.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
7.本公司「董事會議事辦法」修訂報告。
(二)承認事項
1.本公司106年度各項決算表冊案。
2.本公司106年盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。
3.修訂本公司「公司章程」案。
(其他事項待第二次董事會討論決議)
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/13
6.停止過戶截止日期:107/06/11
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開
會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台中市南屯區工業
19路10號)。
(二)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到
之股東,逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢補發。
(三)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常
會之召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本
公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市民
生東路四段五十四號四樓)領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當
日前往出席股東常會。
(四)依公司法第172條之1規定,股東提案期間為107年04月03日起至107年
04月13日止,提案地點為本公司財務部,本公司將依相關法令規定辦理股
東提案手續。董事會審查股東提案後,如有股東逾越公司公告之受理提案
期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。
(五)本公司107年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。
資訊來源:財訊快報 編輯部