公告本公司召開一o六年第一次股東臨時會 1.事實發生日:106/04/07 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一o六年第一次股東臨時會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、開會日期:106年5月22日(星期一)。 二、開會時間:上午10點。 三、開會地點:台中市西區健行路1049號 (台中金典酒店14f春櫻廳)。 四、停止股票過戶起訖日:106年4月23日至106年5月22日。 五、開會召集事由: 一、報告事項: (一) 訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。 二、選舉事項 (一) 改選第五屆董事(含獨立董事)案。 三、討論事項 (一) 配合本公司股票初次上巿(櫃)前辦理現金增資發行新股 供公開承銷,提請股東全數放棄優先認購權利案 (二) 解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 (三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 四、臨時動議。 其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。 |